美国东部时间3月8日，《纽约时报》援引匿名政府官员消息称，美国联邦调查局(FBI)正在就全国金融公司(Countrywide Financial Corporation)在次按危机中可能存在的证券欺诈行为展开调查。
FBI怀疑全国金融公司职员在证券信息披露中对公司金融状况和贷款偿付能力“表述不正确”。但由于目前调查仍处于初步阶段，全国金融公司是否会面临指控目前仍不明朗。
由于消息披露之日正值周末，因此尚还不知道这将对CFC的股价造成影响的程度。但自去年次按危机以来，CFC股价一路下挫。美国东部时间3月7日，CFC股价报收于5.07美元，较一年前3月9日的36.1美元整整跌去了86%。
这也是继对14家公司展开调查之后，FBI对于麻烦缠身的抵押行业进行的更广范围的检视。而纳入FBI调查范围的内容包括，可能存在的会计欺诈、内部人交易或者其他违规行为——这种行为主要发生在将贷款出借给受次债危机影响的借款人环节。
但逆转的市场让CFC的贷款违约率不断上升，这意味着美国银行的并购交易不断面临缩水的危险。于是，在宣布交易的同时，CFC也表示将通过调整贷款条件，制定长期还款计划和其他措施来处理越来越多的违约案件。但此后违约数量仍在急速上升，CFC本月初发布的数据显示，该公司发放的284.2亿美元变息抵押贷款违约率年比攀升逾9倍，从上一年的0.6%升至5.4%。
而这次遭遇调查事件，也使得CFC的声誉更加蒙羞，此前，于CFC不合理的高管薪酬备受公众苛责。公司董事会主席兼首席执行官安吉罗·莫兹罗2006年通过行使股票期权拿到了1.19亿美元，这还不包括他270万美元的薪水、1960万美元的奖金以及其他各种收入。
事实上，2007年春天，次按危机爆发初期FBI即对对于上述公司的展开调查，目前卷入“调查门”的公司遍布金融行业，包括抵押贷款机构、贷款经纪人以及将抵押贷款打包成证券化产品的华尔街银行机构。
此次调查，FBI将与美国证券交易委员会展开合作，后者将主要负责调查次级债贷款是如何打包设计以及由这些贷款支持的证券产品如何进行估值的。目前已有若干州的检察官开始着手进行调查。
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